В “Хизбалла” использовали автобизнес для отмывания денег
Властям США удалось разоблачить схему, которую использовало для отмывания огромных сумм денег ливанское исламистское движение «Хизбалла». На деньги, переведенные из Ливана в США, покупались подержанные машины. Их отправляли в Западную Африку, где успешно продавали, после чего вырученные средства отправлялись обратно в Ливан.
По данным расследования, в период между 2007 и 2011 годами было перевезено и перепродано автомобилей на сумму не менее 329 миллионов долларов.
В соучастии в отмывании денег обвиняются, в частности, ливанский банк и две ливанские биржи. Всем участвовавшим в схеме организациям предъявлены иски, общая сумма которых составляет более 483 миллионов долларов.
www.autonews.ru
Опубликовано
16.12.2011 17:01 и размещено в рубрике Авто-новости с Украины.
Подпишитесь на RSS 2.0 ленту комментариев этого сообщения.
Комментирование закрыто.